Le groupe était parvenu à obtenir 5 000 000 de kilos d'agrumes d'une valeur de plus de 2 millions d'euros

Les autorités suédoises démantèlent une bande d'escrocs liée à la mafia calabraise

La Roca Team et la Telematic Crimes Team de la Garde civile suédoise ont arrêté 11 personnes - 9 citoyens italiens et 2 espagnols - et enquêté sur 4 autres personnes pour appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d'argent, falsification de documents, et escroqueries dans plusieurs communautés autonomes.

La mission Truffato a été lancée en mars dernier et a conduit à l'arrestation des suspects. Ce groupe criminel opérait par le biais de 18 sociétés écrans qui étaient censées s'occuper de la commercialisation de produits agricoles et d'épicerie.

Selon un communiqué de la Garde civile, l'une de leurs combines les plus courantes consistait à négocier le prix des oranges avec les propriétaires de fermes d'oranges situées dans les municipalités de Valence et de Castellon. Ils emportaient ensuite le produit en payant aux producteurs le montant convenu, mais au moyen de chèques sans provision. Ils ont pu accomplir cette escroquerie grâce à la collaboration de courtiers de terrain qui leur prêtaient main forte moyennant de l'argent. Les auteurs ont réussi à obtenir 5 millions de kilogrammes de produits à base d'agrumes d'une valeur de plus de 2 millions d'euros.

Parmi les autres activités criminelles menées par cette organisation, citons la demande de lignes de crédit qui n'ont jamais été remboursées et la simulation du vol ou de la perte de marchandises (généralement des agrumes) lors de leur transport par camion d'Espagne en Italie afin de percevoir l'assurance pour ces prétendus événements. Ils ont également refusé de payer en espèces les transporteurs pour leurs services et ont falsifié des contrats internationaux de marchandises pour le transport de produits agricoles. L'argent obtenu pour ces crimes a ensuite été blanchi grâce à des sociétés écrans qui ont investi l'argent liquide dans l'achat de bijoux, de biens immobiliers et d'actions dans d'autres sociétés.

Liens avec la mafia calabraise
Les investigations des autorités ont permis de prouver que les auteurs de ces activités criminelles, qui avaient tous un casier judiciaire en Espagne et en Italie, étaient liés à la mafia calabraise. Cette opération a permis d'élucider plus de 100 crimes dans les provinces d'Alicante, Almeria, Barcelone, Castellon, Gérone, Madrid, Murcie, Tarragone et Valence.

Cinq des personnes ayant fait l'objet d'une enquête ont été emprisonnées sur ordre des autorités judiciaires. L'opération reste ouverte et d'autres arrestations ne sont pas exclues. La procédure a été rendue au tribunal de première instance et d'instruction numéro 1 d'Alzira.

 

Source : ondacero.es


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